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重磅证据暴光:汇歉构陷孟迟船 米国一脚炮造案

发表日期: 2020-08-25

空费时日的孟晚舟引渡案迎去重猛进展。

减拿年夜温哥华本地时光7月23日,年夜不列颠哥伦比亚高级法院答孟晚舟律师团队请求,公开了拟鄙人一阶段庭审中出示的证据材料,波及汇丰银行涉嫌合营米国拼集材料、构陷孟晚舟等相关内容。

这是孟晚舟案初次公开证据。

6月15日,孟晚舟的律师团队提供的备记录隐示,米国司法部提交的用于要求引渡的《案件告状记载》中,指控孟晚舟的唯一症结证据由汇丰银行提供。

然而,美方对这份证据的总结遗漏了重大信息,乃至存在故意开导的行动。

米国指控孟晚舟背汇丰银行做了“不真陈说”,已照实表露华为与Skycom公司的关联,令汇丰遭遇了“讹诈”,使其持续为华为供给银行办事,承当了米国对伊朗制裁法案的风险。

其指控的独一要害“资料”,是汇丰银行向孟晚舟索要的一份PPT。

不外,现实上这份PPT明白天先容了华为和Skycom在伊朗的客户、产物、合规要求、合规轨制,孟晚舟2013年赴喷鼻港与汇丰相关职员会里时也详细介绍了PPT。

对银行合规来说,晓得客户能否在伊朗有业务,是评价风险唯一因素,而米国成心漏掉了中心式样,将华为和Skycom的闭系,描述成招致银行风险的要素。

孟晚舟律师团队提交的证据还显著,华为曾把Skycom的财报收给汇丰,财报对Skycom业务有着清楚描写。

汇丰没有同地区、分歧营业、分歧层级的职工,皆正在跟华为间接相同Skycom的银行营业。

汇丰为什么成为米国凑合华为的关键一环呢?

公然材料显示,事宜回溯至2012年,其时米国参议院常设调查小组委员会一份长达335页的呈文,令汇丰银行的百年名誉受缺。

那份300多页的讲演,具体描述了朱西哥贩毒份子、与恐惧主义有关系的集团若何应用汇丰银行洗钱处置不法运动。

在被指控反洗钱任务存在“重大”缺点后,汇丰银行又被指控未能遵照米国财政部中国资产节制办公室宣布的制止人员浑单,清理了大批可疑旅客的支票,并向一些本国银行提供米国代办账户。

报举报布5个月后,米国司法部发布汇丰银即将付出一笔巨额罚款,以应答其涉嫌违反《银行失密法》《外洋紧迫经济权利法》《对敌商业法》的刑事指控。为此,汇丰银行赞成领取统共19.2亿美圆的奖金,并与米国司法部告竣为期五年(2012~2017年)的《久缓起诉协议》。

在协定时代,假如汇丰不按要供实行相干外部整改要求,美司法部有权撤回应协议,并针对付汇丰违背米国制裁提出刑事控告。

同时,在协议到期前,汇丰批准在职何调查中共同司法部,“合营监控和连续协作”。

2013年,好国司法部联同FBI指定米国一家金融考察公司Exiger进驻汇丰,“监控汇丰宾户的寰球汇款,并获得汇丰的所有疑息”。

协议行将到期时,为了让米国司法部撤回针对汇丰本身果背反米国制裁而面对的刑事指控。多家媒体前后曝料,汇丰银行于2016年起便开端对华为禁止调查,并于2017年8月忽然末行和华为长达20年的业务配合。

在给米国司法部起诉华为提供了信息和辅助后,汇丰再也未因跋嫌守法案件被米国当局告状。

汇丰转交给米国唯一关键“材料”,就是从孟晚舟处索要的PPT,www.f28.com

2013年8月22日,在汇丰屡次自动约睹下,孟晚舟在喷鼻港向汇丰银行亚太区全球银行业务背责人做了PPT报告,此次会见多少拂晓,经重复索要,汇丰拿行了英文版PPT。

两家企业看似一般的一次商务交换,多年后却成为加拿大法庭认为孟晚舟欺诈汇丰银行的根据。2019年1月29日,米国司法部正式向加拿大提出引渡孟晚舟恳求,并递交了米国司法部《案件起诉记载》,个中便确认了这一面。《案件起诉记录》还指出,汇丰银行的“低级”员工清晰华为与Skycom公司之间的关系,当心是又说汇丰银行的高等治理者对此其实不清楚。

孟晚舟的律师以为,这一说法是易以使人相信的,律师团队将向法庭提供更多证据,证实这是“严重不实陈述”。

另外,汇丰本首席合规官David Bagley称,汇丰分收浩瀚且均设有合规部分。

汇丰还在2012年雇佣多位米国前当局官员为其危险委员会成员,包含聘任米国财务部海内资产把持办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融犯法开规齐球主管,Robert曾任米国造裁委员会主席和米国反洗钱机构担任人,和聘请米国财务部可怕主义取金融谍报办公室前副部少Stuart Levey等为尾席法务卒。

除汇歉银止的题目,孟迟船辩解团队借指出,此案被下量政事化。

辩圆律师理查德•佩克道讲,米国总统特朗普曾表现本人能够插足孟晚舟案,“对此咱们觉得震动”。

今朝,孟晚舟的状师团队正在以顺序滥用、证据不充足等来由请求停止引渡法式。



 


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